На территории Российской Федерации была организована, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельность компании GOWEL под бредом KBCapitals, осуществляющей распространение информации об осуществлении в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности форекс-дилера.
Согласно поступившим сведениям, деятельность компании характеризуется следующими признаками:
- взаимодействие с представителями компании построено преимущественно на дистанционном обслуживании, каждому клиенту назначается персональный менеджер;
- открытие торгового счета на сайте компании осуществляется с указанием фамилии и имени клиента, адреса электронной почты, контактного телефона, страны проживания;
- операции на международном финансовом рынке осуществляются пользователями непосредственно в личном кабинете на интернет-сайте компании;
- сотрудники компании под различными предлогами склоняют граждан к вложению дополнительных денежных средств;
- при помощи консультаций менеджеров компаний на начальном этапе создается видимость проведения торговых операций на международном финансовом рынке;
- после потери клиентами платежеспособности вследствие «неудачных» сделок, либо при попытке вывода полной суммы «заработанных» средств общение со стороны представителей компании прекращается, требования о возврате вложенных денежных средств игнорируются.
В результате анализа интернет-сайта KBCapitals установлено, что на нем осуществляется размещение информации об оказании лицензированным и регулируемым брокером GOWEL услуг на рынке Форекс, а также об оказании услуг по заключению CFD-контрактов, позволяющих сделать ставку на рост или падение цены базисного актива, в том числе на изменение курса валюты или валютных пар.
В соответствии со статьями 39, 51 ФЗ №39 от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» указанная деятельность осуществляется только юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании специального разрешения-лицензии, выдаваемой Банком России.
Банк России не принимал решения о выдаче компании KBCapitals-GOWEL лицензии на осуществление деятельности не кредитной финансовой организации, в том числе деятельности форекс-дилера.
Таким образом, неустановленная группа лиц, пользуясь доверием граждан к легальным финансовым институтам, сообщая им о наличии соответствующих разрешений на ведение деятельности на международном финансовом рынке, осуществляет действия, направленные на привлечение денежных средств граждан под видом их дальнейшего инвестирования в продукты компании при вероятно заведомом отсутствии намерений осуществлять какие-либо действия с указанными средствами, а только лишь с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.
Указанной противоправной деятельностью причинен ущерб в особо крупном размере большому числу граждан проживающим на территории Московской области.
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников незамедлительно сообщите об этом в Дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» сотрудники полиции дадут необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае.
Контактные телефоны:
- 8-495-993-32-29 – Дежурная часть МУ МВД России «Пушкинское»
- 8-495-993-41-03 – Дежурная часть Отдела полиции г.п. Пушкино
- 8-496-537-81-61 – Дежурная часть Клязьминского Отдела полиции
- 8-495-993-39-38 – Дежурная часть Правдинского Отдела полиции
- 8-495-993-59-96 – Дежурная часть Отдела полиции по г.о. Красноармейск
- 8-495-993-30-91 – Дежурная часть Отдела полиции по г.о. Ивантеевка
- 8-496-531-32-02 – Дежурная часть Софринского Отделения полиции
